董事长：韦典含女士 

副董事长：陈宏威先生 

非独立董事：朱琬瑜女士、黄志征先生、张为结先生、梁志坤先生 

独立董事：裴新春先生、范建兵先生、侯向京先生

高级管理人员

总经理：陈宏威先生 

副总经理：黄志征先生、梁志坤先生、张为结先生、黄桃生先生、汪洋先生、曾俊先生 

财务负责人：黄志征先生 

董事会秘书、证券事务代表：曾俊先生 

总经理助理：洪俊安先生、石磊先生、张平女士

新任高管团队专业背景突出

其他新任高管及助理均在生物医药、金融投资、企业管理等领域具备深厚资历。  

离任人员致谢与平稳过渡

因任期届满，原董事长薛哲强、原总经理黄珞等第八届董事会成员及高管团队正式离任。公告特别强调，离任人员未持有公司股份，且不存在未履行的承诺事项。公司对他们在任期内作出的贡献表示衷心感谢，并称此次换届为公司治理结构的优化升级。  

达安基因表示，新一届董事会与管理层将聚焦生物医药核心业务，强化研发创新与资本运作能力，推动公司高质量发展。  

附件一：第九届董事会个人简历

韦典含：女，1985年出生，中共党员，毕业院校中国人民大学，研究生，经济学硕士，经济师，拥有证券、基金、期货从业资格，深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格。曾任广州金融控股集团有限公司产权管理部总经理助理、副总经理（主持工作）、本公司第八届董事会董事、副董事长；现任广州金融控股集团有限公司产权管理部总经理、本公司第九届董事会董事、董事长；兼任政协广州市天河区第九届委员会委员、广州跨世纪农业实业股份有限公司董事、广州市融资再担保有限公司董事、珠江人寿保险股份有限公司董事、大业信托有限责任公司董事、广州担保集团有限公司董事。

韦典含女士为本公司股东广州金融控股集团有限公司产权管理部总经理，与持有本公司百分之五以上股份的股东存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

陈宏威：男，1974年出生，中共党员，毕业院校中南财经政法大学，本科，法学学士，拥有法律职业资格证、基金从业资格，2019年被评为广州高层次金融人才（高级专业人才），曾任广东粤财资产管理有限公司市场部总经理、广东粤财创业投资有限公司副总经理、广州资产管理有限公司副总经理、深圳资产管理有限公司业务总监、广东创投会资产管理股份有限公司总经理、广州广永投资管理有限公司董事长、总经理；现任本公司第九届董事会董事、总经理；兼任广州市资产管理协会副会长、万联证券股份有限公司董事。

陈宏威先生曾任本公司股东广州金融控股集团有限公司全资子公司广州广永投资管理有限公司董事长、总经理，与持有本公司百分之五以上股份的股东广州金融控股集团有限公司存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。